近期，廣州市公安局天河區(qū)公安分局深入推進(jìn)夏季治安打擊整治“百日行動”，偵破1起特大詐騙挖掘機(jī)案，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額680萬余元。辦案期間，民警歷時兩個余月奔波，輾轉(zhuǎn)云南、江蘇及廣東深圳、惠州、陽江等多地，將10臺挖掘機(jī)全部找回。

　　將11臺挖掘機(jī)非法抵押轉(zhuǎn)賣

　　嫌疑人牟利270萬余元

　　今年3月初，天河區(qū)公安分局鳳凰派出所接到轄區(qū)某昌機(jī)器工程公司（下稱“某昌公司”）負(fù)責(zé)人徐女士報警，稱其公司租賃給嫌疑人胡某價值680萬余元的11臺挖掘機(jī)，非但沒有收到租金，連挖掘機(jī)也不見了。

　　天河警方立即從刑警大隊、網(wǎng)警大隊、鳳凰派出所等抽調(diào)力量成立專案組，迅速展開偵查。經(jīng)調(diào)查，在2021年4月至7月，嫌疑人胡某以“深圳某建設(shè)公司”法人代表身份，與某昌公司簽訂租賃合同，以每臺每月1.8萬至2.7萬元不等的價格，租賃某昌公司11臺不同型號的挖掘機(jī)。

　　“他租挖掘機(jī)做工程，首次支付了3個月的租金，后面就一直拖欠租金，我們發(fā)現(xiàn)挖掘機(jī)上的GPS定位開始出現(xiàn)異常，機(jī)器也長期沒有使用。”某昌公司負(fù)責(zé)人介紹，按照原定合同，挖掘機(jī)應(yīng)該在深圳及惠州兩地使用，但當(dāng)時定位已經(jīng)消失，嫌疑人胡某也已聯(lián)系不上。

　　專案組對掌握線索進(jìn)行深度研判，多方走訪查實(shí)嫌疑人胡某在租賃到某昌公司的挖掘機(jī)之后并未投入使用，而是偽造了挖掘機(jī)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銷售合同、產(chǎn)品合格證等虛假手續(xù)，冒充自己為實(shí)際持有人，將挖掘機(jī)抵押、轉(zhuǎn)讓給他人，獲取非法利益。

　　“嫌疑人因資金鏈斷裂，想獲得一些資金，就陸續(xù)抵押、轉(zhuǎn)賣了挖掘機(jī)。”據(jù)鳳凰派出所副所長謝軍介紹，嫌疑人胡某在多年的挖掘機(jī)租賃經(jīng)營過程中，發(fā)現(xiàn)了挖掘機(jī)抵押、轉(zhuǎn)讓中存在的漏洞，打起了租賃挖掘機(jī)抵押、轉(zhuǎn)讓的主意。

　　在挖掘機(jī)交易市場中，一臺次新挖掘機(jī)的價格不低于60萬元，但嫌疑人胡某僅以20萬至30萬元不等的價格，抵押、轉(zhuǎn)讓給私人或挖掘機(jī)租售中間商，共牟利270萬余元。隨后，這11臺挖掘機(jī)又被第三方持有人再轉(zhuǎn)手，抵押、轉(zhuǎn)讓分散到全國各地。“有的挖掘機(jī)甚至已經(jīng)被轉(zhuǎn)手4次。”謝軍說。

　　遠(yuǎn)赴千里摸排調(diào)查

　　民警追贓找回挖掘機(jī)

　　經(jīng)深入偵查，辦案民警鎖定嫌疑人胡某的落腳點(diǎn)。4月28日，嫌疑人胡某在深圳龍崗被抓獲。5月16日、30日，譚某、張某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，先后被警方抓獲。

　　案件偵破了，追贓挽損到位與否，不僅檢驗公安機(jī)關(guān)的辦案成效，也是事主最關(guān)注的問題。11臺挖掘機(jī)到底去了哪里？專案組民警暗下決心一定要幫企業(yè)把挖掘機(jī)追回來，迅速開展調(diào)查取證和追繳贓款贓物工作。

　　經(jīng)警方工作，其中1臺挖掘機(jī)持有人自行將挖掘機(jī)交還某昌公司。另10臺挖掘機(jī)在經(jīng)多次抵押、轉(zhuǎn)讓后，已分散在全國各地。于是，辦案民警先后奔赴江蘇及廣東深圳、惠州、陽江等地，找回7臺挖掘機(jī)。

　　今年7月，專案組奔赴云南省查找另外3臺挖掘機(jī)的下落。“當(dāng)時的持有人是出錢購買的，我們找到贓物后，他們對于我們要收回挖掘機(jī)非常不理解，好在有當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助。”謝軍介紹，此次行程，歷時7天7夜，跨越昆明、大理、香格里拉等市，辦案民警積極進(jìn)村入戶開展摸排調(diào)查，走訪群眾，向持有人耐心講解法律政策，最終找回3臺挖掘機(jī)。至此，某昌公司被詐騙的11臺挖掘機(jī)被全部找回。